Controle do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

O controlo de capitais tornou-se um fenómeno complexo e globalizado. Dois grandes crimes de natureza transnacional dificultam esta tarefa: branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Considerando as sofisticadas elaborações e perigos sociais e económico-políticos associados, várias iniciativas têm sido levadas a cabo no sentido de melhoria contínua da conformidade técnica e da eficácia de sistemas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.A obra que ora se apresenta é mais um contributo nesse sentido e centra-se na construção de uma proposta de um modelo estratégico de controle de capitais baseado na auditoria forense em Cabo Verde.O trabalho foi realizado com base nas recomendações internacionais do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e as recomendações estão alinhadas com o quadro jurídico-legal nacional de modo a promover competências efetivas de controle de capitais das entidades supervisoras e de informação financeira, designadamente, do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) de que Cabo Verde faz parte.