Aplicação da Lei de Benford em Cartas de Controle Multivariadas

A lavagem de dinheiro é um ilícito que penaliza as economias afetando a imagem dos países internacionalmente e como consequência, provocam graves danos à sociedade pelo descrédito na justiça. A estatística aliada à Lei de Benford na aplicação de Cartas de Controle multivariadas são objeto deste estudo para detecção de suspeitas de fraude no meio financeiro. Trata-se de uma inovação da aplicação de Cartas de Controle em movimentações financeiras pela facilidade de uso em softwares populares. A exemplo do controle estatístico de processos no meio industrial, foi desenvolvido um procedimento que consiste na implementação de uma Carta de Controle multivariada para o monitoramento de movimentações financeiras onde é demonstrada a efetividade da sua aplicação nos resultados obtidos.